Masa rotunda organizata de CNA privind proiectului legii “privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului”

Stimati colegi, va informam ca membrii  Asociatiei AFAM, in numar de patru reprezentanti, delegati oficial,  au participat la masa rotunda care a avut loc pe data de 03 februarie 2017, in incinta Ministerului de finante, privind proiectului legii “privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului”, organizata de CNA si Consiliul de Supraveghere a Activitatii de Audit.

In cadrul mesei rotunde s-a discutat despre puctele forte a legii si despre inasprirea sanctiunilor care vor fi instituite asupra autoritatilor responsabile (inclusiv societatile de audit) in cazul incalcarii prevederilor legale si in special lipsa raportarii spre Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a operatiunilor suspecte si a altor operatiuni care cad sub incidenta legii.

Au fost aduse exemple de spalarea a banilor intilnite in tarile UE, iar specialistii  Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, au informat despre pasii si succesiunea reformelor precum a bazelor de date ce urmeaza a fi implementate pe parcurs.

Sa vorbit despre necesitatea colaborarii intre Asociatia AFAM si persoanele responsabile din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, in vederea elaborarii unui formular de raportare model.

Masa de lucru a fost bine organizata si s-a desfasurat intr-o atmosfera constructiva.