Combaterea si Prevenirea Operatiunilor de Spalare a Banilor

Legislație națională

– GHID privind identificarea beneficiarului efectiv modificat prin Ordinul nr. 9 din 29.05.2025

– Hotărârea Guvernului nr. 167 din 06.03.2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

– Hotărârea Guvernului nr. 896 din 22.11.2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

– Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

– Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

– Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicilor de risc privind persoanele expuse politic (PEP) – ORDIN nr. 23 din 06.09.2023

– Ordinul cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic – ORDIN nr. 22 din 15.08.2023

– Ordinul privind abrogarea Ordinului nr. 36 din 05.08.2020 cu privire la aplicarea de către entitățile raportoare stabilite la art.4, alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor corespunzătoare față de jurisdicțiile cu risc sporit, nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) – ORDIN nr. 13 din 20.07.2023

– Ordinul privind abrogarea Ordinului nr. 41 din 17.09.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea art. 4, alin. (1), lit. l) a Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – ORDIN nr. 14 din 20.07.2023

– Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea  tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului – ORDIN nr. 16 din 20.07.2023

– Ordinul cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălarea a banilor – ORDIN nr. 15 din 20.07.2023

– Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – ORDIN nr. 21 din 04.08.2023

– Ordinul cu privire la aprobarea Metodologiei privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a lor – ORDIN nr. 20 din 03.08.2023

– Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implimentarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului 

– Hotărârea Guvernului nr. 7/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

– Manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști