Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse (Ordinul nr. 17)
Instrucțiune cu privire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Ordinul nr. 35)
Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv (Ordinul nr. 36)
Instrucțiune cu privire la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. l) a Legii 308/2017 (Ordinul nr. 41)